Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα από τους ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχει εξαπολύσει το ΣΔΟΕ το τελευταίο διάστημα. Κάποιοι λογαριασμοί έκρυβαν θησαυρούς εκατομμυρίων ευρώ, ποσά που μαζεύτηκαν μετά από χρόνια φορολογικών παραβάσεων. Οι ελεγκτές δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν βρήκαν ότι ιδιωτικός υπάλληλος (μισθωτός) διατηρούσε λογαριασμό καταθέσεων ύψους 41,5 εκ. Ευρώ!
Από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου έχουν γίνει από το ΣΔΟΕ πάνω από 5.000 αιτήματα στην Ένωση Τραπεζών για ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων, όπως δήλωσε ο διευθυντής Ελέγχων του ΣΔΟΕ, κ. Νίκος Λέκκας. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 210 υποθέσεις, από τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα και φόροι πάνω από 650 εκατ. Ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Λέκκας «αντιληφθείτε τώρα τι θα γίνει όταν φτάσουμε τα 1.000 ή τα 2.000. Αυτό είναι μία πρώτη ένδειξη».
Εκτός από τον ιδιωτικό υπάλληλο των 41,5 εκ. Ευρώ, το ΣΔΟΕ εντόπισε ρακοσυλλέκτρια με καταθέσεις 16,5 εκ. Ευρώ, όπως και μεγάλη εταιρεία με απόκρυψη φορολογητέας ύλης 35 εκ. Ευρώ, η οποία τελικώς ήρθε σε συμβιβασμό και θα πληρώσει 21 εκ. Ευρώ.
Τα στοιχεία προέκυψαν από τους ελέγχους, αξιοποιώντας το νέο σύστημα Elenxis, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο ΣΔΟΕ να επιλέξει υποθέσεις για έλεγχο με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Δεν θα μπορούσαν όμως να έχουν αυτά τα αποτελέσματα χωρίς το νόμο για τα ανοίγματα των τραπεζικών λογαριασμών, από το 2010 και μετά. «Είναι πρώτη φορά που το ΣΔΟΕ μπαίνει σε αυτούς τους δρόμους και πραγματικά φορολογεί εισοδήματα τα οποία φοροδιέφευγαν συστηματικά» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.
